Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан проводит рабочую встречу по разъяснению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по приему уведомлений.

Встреча состоится 4 ноября 2016 года в 10-00 часов в здании Департамента государственных доходов по Кызылординской области по адресу:  город  Кызылорда, пр. Абая, 64 «Г». 

В соответствии с подпунктами 13-16 пункта 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ), к субъектам финансового мониторинга отнесены:

 - индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;

 - ломбарды;

- индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них;

 - индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ, вышеуказанные субъекты финансового мониторинга, обязаны направить уведомление о начале или прекращении деятельности в Комитет в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Телефон для справок: 8 701 974 97 53  Жулдыз Еркимбаева