Мошеннические схемы способствующие выводу из страны денежных средств обнаружены и у нас в области.

     Служба экономических расследований Департамента государственных доходов по Кызылординской области в ходе организованных оперативных мероприятии выявила факт создания и организации финансовой пирамиды «Questra World». Данная компания, пользуясь финансовой неграмотностью местного населения, предлагала гражданам «легко разбогатеть» путем вложения на счета сумму с 90 евро, с обещанием сказочных процентов.

        В целях пресечения и недопущения противоправных действий, зарегистрированное в Едином реестре досудебных расследований дело №174300121000115 по части 1 статьи 217 Уголовного Кодекса Республики Казахстан передано в областной Департамент внутренних дел.

        Финансовая пирамида – это схема при которой доход участников обеспечивается не за счет вложения средств в какие-либо активы, а за счет привлечения новых вкладчиков и, соответственно, денег. При этом верхние участники обогащаются за счет нижних, и в итоге все заканчивается банкротством, при котором стопроцентный возврат денег в принципе невозможен.

           В 2014 году был принят закон “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид”. С тех пор пирамиды в нашей стране вне закона.  

               Создание и руководство такими организациями согласно статье 217 Уголовного кодекса РК, влечет наказание в виде штрафа от 1000 до 3000 МРП или даже лишения свободы на срок от 3 до 12 лет с конфискацией имущества. Запрещена также реклама финансовых пирамид - за это статьей 150 Кодекса РК об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 150 до 600 МРП. Кроме того, действия руководителей и активных участников пирамиды могут быть квалифицированы как мошенничество (статья 190 УК РК).

         Чтобы не  попасться на удочку мошенников, необходимо истребовать лицензию уполномоченного органа на осуществление приема депозитов. Деятельность организаций по приему от граждан денег, не имеющих соответствующей лицензии уполномоченного органа,  незаконна.

         Если вы стали жертвой финансовой пирамиды, обращайтесь в полицию либо в службу экономических расследований органов госдоходов.

И.Куракбаев,

Руководитель Управления

расследования правонарушений в финансовой сфере

ДГД по Кызылординской области